Konsultacje pakietu wytycznych dot. zapewnienia przestrzegania sankcji unijnych i krajowych

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął publiczne konsultacje w sprawie wytycznych dotyczących wewnętrznych polityk, procedur i kontroli w celu zapewnienia wdrożenia unijnych i krajowych środków ograniczających. Środki ograniczające są wiążące dla każdej osoby lub podmiotu podlegającego jurysdykcji państw członkowskich. Obejmują one środki indywidualne – ukierunkowane sankcje finansowe oraz środki sektorowe – środki finansowe i gospodarcze lub embarga.

Jeden z projektów wytycznych skierowany jest do instytucji finansowych i organów nadzoru ostrożnościowego i określa wspólne oczekiwania regulacyjne dotyczące roli kierownictwa wyższego szczebla, zarządzania wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w kontekście środków ograniczających.

Drugi projekt wytycznych, skierowany do dostawców usług płatniczych i dostawców usług w zakresie kryptowalut, określa, co dostawcy ci powinni zrobić, aby móc przestrzegać środków ograniczających podczas wykonywania transferów środków pieniężnych i aktywów kryptograficznych. Koncentruje się w szczególności na znajomości klienta , kontroli i należytej staranności.

Poprzez te wytyczne EBA po raz pierwszy tworzy wspólne zrozumienie wśród dostawców usług płatniczych, dostawców usług w zakresie kryptowalut) i ich organów nadzorczych w zakresie kroków, które należy podjąć, aby móc zastosować się do środków ograniczających.

Wytyczne przewidują wejście w życie od 30 grudnia 2024 roku, a konsultacje będą trwały do 25 marca 2024 roku.

Więcej informacji na stronie:

https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2023-12/55f8b825-dea4-48e9-82f4-f81a11cb4e47/Consultation%20paper%20on%20Guidelines%20restrictive%20measures.pdf

 

We use cookies for functional purposes to enhance the user experience on our website and to create anonymous service statistics. By not blocking cookies, you consent to their use and storage on your device.