Polish Financial Supervision Authority poleca komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) z 23 października 2024 roku https://lnkd.in/dsp_KJUa.
Komunikatem tym GIIF przypomina, że od 30 grudnia 2024 roku przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, zobowiązani będą stosować wymogi określone w Rozporządzeniu TFR.
Rozporządzenie to nakłada na tych przedsiębiorców zobowiązanie do podjęcia działań dostosowawczych do poprawnego wypełniania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, co wiązać się będzie z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
W związku z tym GIIF rekomenduje, aby przedsiębiorcy planujący kontynuacje działalności w zakresie walut wirtualnych oraz podmioty zamierzające starać się o zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów niezwłocznie rozpoczęli działania przygotowawcze do wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia TFR. Pomocne w tym mogą być wytyczne:
a) EBA z 4 lipca 2024 roku dotyczące wymogów informacyjnych w odniesieniu do transferów środków pieniężnych i transferów niektórych kryptoaktywów, wydane na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1113 („wytyczne dotyczące reguły podróży (ang. travel rule)”, dostępne pod linkiem:
https://lnkd.in/dVgXqnbq
b) EBA z 1 marca 2021 roku w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wydane na podstawie art. 17 i art. 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/849, w szczególności w zakresie w jakim zostały zmienione przez wytyczne EBA z dnia 16 stycznia 2024 r., dostępne pod linkami:
https://lnkd.in/dffwzdme
https://lnkd.in/dKTGS_9T
UKNF poleca komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
Odsłon: 214