12 sierpnia 2025 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował raport dotyczący wykorzystania narzędzi SupTech w nadzorze nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) na poziomie UE.
Dokument podsumowuje inicjatywy innowacyjne w organach krajowych oraz wskazuje, jak mogą one wspierać skuteczne wdrożenie nowych unijnych regulacji dotyczących AML/CFT, których kluczowym elementem było utworzenie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) koordynującego nadzór w zakresie AML/CFT na poziomie UE. Raport przedstawia również aktualny obraz wykorzystania narzędzi SupTech w nadzorze w UE oraz przykłady sprawdzonych praktyk m.in. w zakresie zarządzania zmianą, danych i technologii oraz strategii nadzorczych i regulacyjnych.
Pełną treść dokumentu można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/suptech-can-make-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-supervision-more-effective